INVESTIGACIONES FINANCIERAS
Bs.49
Normativa que regula las Investigaciones Financieras del Mercado de Seguros.
N° de Normas: 9
Tipo de Normas: Decreto Supremo, Resolución Administrativa, Circular.
Personas de Aplicación: Entidades Aseguradoras, Corredores de Seguros, Corredores de Reaseguros, Auxiliares de Seguros.
Entidad Emisora: Poder Ejecutivo, Unidad de Investigaciones Financieras, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Descripción
En este compendio se encuentra la normativa vigente y no vigente emitida a través de Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas y Circulares, las cuales regulan los procedimientos operativos para la detección, prevención, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento de terrorismo y/o delitos precedentes con enfoque basado en gestión de riesgo.
